Carlos de la Cruz Hyppolito, que foi sócio da Pinbank, tem empresa no mesmo endereço de mansão em Miami, assim como está vinculada a conta telefônica que apareceu na Operação Mafiusi.
O secretário licenciado da Fazenda de Maringá, Carlos Augusto Ferreira, revelou em entrevista coletiva que a pessoa que trocava mensagens com operador do esquema de lavagem de dinheiro do PCC era Carlos de la Cruz Hyppolito, que foi sócio da Pinbank, fintech de São Paulo. Hoje a empresa é presidida por Felipe Domenico Negri.
O endereço vinculado à conta telefônica registrada desde 2008 e que aparece nos prints das investigações feitas pela Polícia Federal estão no nome de Carlos de La Cruz Hyppolito. Também a mansão em Biscayne Island Ter, North Miami, Flórida (EUA), avaliada em mais de US$ 4 milhões, está em nome dele. Carlos Hyppolito chegou a ser cogitado para depor na CPI das Bets, no Senado.
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