A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu quatro pessoas durante uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (3), em Londrina, no Norte do Estado. Elas são suspeitas por usar identidades de pessoas em vulnerabilidade social para a abertura de contas bancárias e solicitações de empréstimos consignados.
Além das ordens de prisão, a PCPR cumpriu nove mandados de busca e apreensão que resultaram na localização de R$ 20 mil em dinheiro, diversos cartões bancários utilizados nos golpes, documentos, uma arma, três veículos, um jet ski, celulares e maquininhas de cartão. As diligências contaram com o apoio de um cão de faro da PCPR.
A operação é resultado de uma investigação conduzida pela PCPR para apurar o uso de identidades de pessoas usuárias de drogas em fraudes bancárias. A investigação teve início em 2023.
“Identificamos cinco contas abertas no interior de São Paulo com documentação fraudulenta. Em outro inquérito que está em andamento, rastreamos a abertura de mais de cem contas bancárias abertas dessa mesma forma”, explica o delegado da PCPR Edgard Hildebrand.
O esquema ocorria desde 2020 e cada conta bancária criada tinha uma média de movimentação de R$ 150 mil a R$ 200 mil.
A PCPR identificou ainda que os investigados mantinham um padrão de vida luxuoso e que utilizavam empresas de fachada para a ocultação dos valores adquiridos de forma ilícita.
“Esses recursos eram obtidos por meio de fraude, lavagem de dinheiro e violação da dignidade humana, em contraste com a aparência de sucesso e prosperidade mantida pelos envolvidos”, complementa o delegado.
A operação desta terça-feira visou desarticular a estrutura financeira do grupo criminoso e responsabilizar seus integrantes. Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário.
ASC/PCPR
